Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга

Вакансия № 8956957 от компании Международный коммерческий банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Международный коммерческий банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8956957 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 8956957:

Прочитано соискателями - 184 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Международный коммерческий банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Разработка Правил по ПОД/ФТ, иных внутренних документов по ПОД/ФТ (регламенты, методические рекомендации и т.д.), а также внесение изменений во внутренние документы и положения (ПРИОРИТЕТНО). Опыт разработки Правил по ПОД/ФТ обязателен;
Анализ и непрерывный контроль за изменениями законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление необычных сделок, сомнительных операций по ПОД/ФТ;
Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
Ежеквартальная проверка деятельности клиентов на основе финансовой отчетности и анализа выписки по счету клиента;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
Направление сообщений в РФМ по отказам в проведении операций /открытии счета (4077-У);
Работа с Перечнями террористов, МВК и ФРОМУ;
Подготовка и направление ответов на запросы Банка России;
Проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.