Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга
Вакансия № 8956957 от компании Международный коммерческий банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Международный коммерческий банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8956957 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8956957:
Прочитано соискателями - 184 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Международный коммерческий банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Разработка Правил по ПОД/ФТ, иных внутренних документов по ПОД/ФТ (регламенты, методические рекомендации и т.д.), а также внесение изменений во внутренние документы и положения (ПРИОРИТЕТНО). Опыт разработки Правил по ПОД/ФТ обязателен;
- Анализ и непрерывный контроль за изменениями законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление необычных сделок, сомнительных операций по ПОД/ФТ;
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
- Ежеквартальная проверка деятельности клиентов на основе финансовой отчетности и анализа выписки по счету клиента;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Направление сообщений в РФМ по отказам в проведении операций /открытии счета (4077-У);
- Работа с Перечнями террористов, МВК и ФРОМУ;
- Подготовка и направление ответов на запросы Банка России;
- Проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- опыт работы не менее 3 лет в области ПОД/ФТ
-
Дополнительное обучение в рамках Указания Банка России 1485-У от 09.08.2004
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://mcombank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):