Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Заместитель Начальника Отдела Финансового Мониторинга

Вакансия № 8956957 от компании Международный коммерческий банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Международный коммерческий банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8956957 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 8956957:

Прочитано соискателями - 183 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Международный коммерческий банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Разработка Правил по ПОД/ФТ, иных внутренних документов по ПОД/ФТ (регламенты, методические рекомендации и т.д.), а также внесение изменений во внутренние документы и положения (ПРИОРИТЕТНО). Опыт разработки Правил по ПОД/ФТ обязателен;
  • Анализ и непрерывный контроль за изменениями законодательства РФ по вопросам ПОД/ФТ;
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Выявление необычных сделок, сомнительных операций по ПОД/ФТ;
  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
  • Ежеквартальная проверка деятельности клиентов на основе финансовой отчетности и анализа выписки по счету клиента;
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • Направление сообщений в РФМ по отказам в проведении операций /открытии счета (4077-У);
  • Работа с Перечнями террористов, МВК и ФРОМУ;
  • Подготовка и направление ответов на запросы Банка России;
  • Проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

  • опыт работы не менее 3 лет в области ПОД/ФТ
  • Дополнительное обучение в рамках Указания Банка России 1485-У от 09.08.2004

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://mcombank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?