Ведущий специалист службы комплаенс (международный банк)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14694136 добавлено в базу данных: Воскресенье, 9 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Brainpower CIS":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

? Контроль за выполнением Банком и сотрудниками Банка Правил внутреннего контроля;

? Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов;

? Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных сделок и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов;

? Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю;

? Представление и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;

? Участие в постановке задач и разработке (доработке) автоматизированных информационных систем, связанных с работой службы противодействию легализации доходов;

? Оказание содействия по вопросам противодействия легализации доходов, отнесенным к его компетенции, уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок Банка;

Требования к работнику:

? Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;

? Соответствие квалификационным требованиям к сотрудникам подразделения по противодействию легализации доходов, установленным Банком России по согласованию с Уполномоченным органом;

- Владение английским языком на уровне не ниже intermediate.

Условия труда:

- Работа в ведущем международном банке;

- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):