Главный специалист Службы финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22365858 добавлено в базу данных: Среда, 22 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "СОЦИУМ-БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• мониторинг операций и клиентов Банка;
• выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• контроль идентификации и изучения Банком своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
• формирование и направление ФЭС, ОЭС в адрес Уполномоченного органа в соответствии с требованиями 5861-У, 4077-У, 600-П;
• подготовка мотивированных заключений;
• разработка бизнес-требований на автоматизацию процессов обработки информации по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• участие в подготовке регламентов, технологических карт и т.п.

Требования к работнику:

• опыт работы от двух лет;
• знание законодательства РФ, требований Банка России и Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• навыки выявления операций / сделок, подлежащих обязательному контролю;
• навыки проведение анализа деятельности клиентов с целью выявления сомнительных операций;
• уверенный пользователь MS Office, АБС «Диасофт», Комита (АРМ ФМ, Отказ, 407-П), СБИС, Консультант.

Условия труда:

• оформление по ТК РФ;
• график работы с 09:30 до 18:00;
• в пешей доступности от метро Сокол.

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):