Специалист мониторинга и анализа сомнительных операций (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Вакансия № 23023065 от компании ПАО Держава , АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО Держава , АКБ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, 2 стр.9.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23023065 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23023065:

Прочитано соискателями - 37 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ПАО Держава , АКБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Ваши обязанности:

Мониторинг и анализ сомнительных операций.
Формирование и направление запросов клиентам по вопросам выявления подозрительных операций.
Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в подготовке материалов при взаимодействии с Росфинмониторингом, Банком России, аудитом по вопросам, касающимся организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Проверки по спискам 639-П, иным источникам информации (Спарк, Налог.ру и т.д).
Участие в подготовке отчетов о результатах реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (анализ клиентов, контрагентов, подготовка статистических данных о проведенной работе в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Подготовка мотивированных заключений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов.
Подготовка ТЗ для автоматизации процессов, связанных с выявлением схем и типологий ОД/ФТ.
Проверка корректности присвоений рисков клиентов и услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ и т.д

Что мы ждем от Вас:

Опыт работы от 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Образование высшее (юридическое/экономическое/ техническое/финансовое - предпочтительно гос. ВУЗа).
Приветствуется (но не обязательно) наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая все последние изменения нормативной базы).
ПК: Outlook, Консультант+, Гарант, продвинутый пользователь Excel, Word, приветствуются навыки работы в RS-Bank.
Навыки взаимодействия с представителями органов контроля, навыки деловой переписки.
Опыт формирования ТЗ для автоматизации.
Важные для работы качества: повышенное внимание к деталям; способность расставлять приоритеты; грамотное планирование; дисциплинированность, внимательность, четкое и оперативное выполнение поставленных задач; аналитическое мышление; самоконтроль, инициативность, стрессоустойчивость, тактичность.

Что мы предлагаем:

График работы: 5/2
Гибридный режим работы. На период исп.срока - офисный, далее удаленный режим (офис по необходимости).
Оформление в полном соответствии с ТК РФ, официальная заработная плата два раза в месяц без задержек.
Исп. срок: 3 месяца.
ДМС после исп.срока (включает ДМС).
Заработная плата обсуждается с кандидатами по результатам собеседования, с учетом пожеланий кандидата и уровня квалификации.

Благодарим Вас за отклик на вакансию!

В случае соответствия Вашего опыта требованиям вакансии мы свяжемся с Вами, или же Ваше резюме будет сохранено в базе данных для возможных предложений о работе в нашем Банке в будущем.