Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Специалист мониторинга и анализа сомнительных операций (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Вакансия № 23023065 от компании ПАО Держава , АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО Держава , АКБ.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, 2 стр.9.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23023065 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 23023065:

Прочитано соискателями - 39 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ПАО Держава , АКБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Ваши обязанности:
  • Мониторинг и анализ сомнительных операций.

  • Формирование и направление запросов клиентам по вопросам выявления подозрительных операций.
  • Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Участие в подготовке материалов при взаимодействии с Росфинмониторингом, Банком России, аудитом по вопросам, касающимся организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Проверки по спискам 639-П, иным источникам информации (Спарк, Налог.ру и т.д).

  • Участие в подготовке отчетов о результатах реализации в Банке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (анализ клиентов, контрагентов, подготовка статистических данных о проведенной работе в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ).

  • Подготовка мотивированных заключений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов.

  • Подготовка ТЗ для автоматизации процессов, связанных с выявлением схем и типологий ОД/ФТ.

  • Проверка корректности присвоений рисков клиентов и услуг по ПОД/ФТ/ФРОМУ и т.д

Что мы ждем от Вас:
  • Опыт работы от 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • Образование высшее (юридическое/экономическое/ техническое/финансовое - предпочтительно гос. ВУЗа).

  • Приветствуется (но не обязательно) наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  • Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (включая все последние изменения нормативной базы).

  • ПК: Outlook, Консультант+, Гарант, продвинутый пользователь Excel, Word, приветствуются навыки работы в RS-Bank.

  • Навыки взаимодействия с представителями органов контроля, навыки деловой переписки.

  • Опыт формирования ТЗ для автоматизации.

  • Важные для работы качества: повышенное внимание к деталям; способность расставлять приоритеты; грамотное планирование; дисциплинированность, внимательность, четкое и оперативное выполнение поставленных задач; аналитическое мышление; самоконтроль, инициативность, стрессоустойчивость, тактичность.

Что мы предлагаем:
  • График работы: 5/2
  • Гибридный режим работы. На период исп.срока - офисный, далее удаленный режим (офис по необходимости).
  • Оформление в полном соответствии с ТК РФ, официальная заработная плата два раза в месяц без задержек.
  • Исп. срок: 3 месяца.
  • ДМС после исп.срока (включает ДМС).
  • Заработная плата обсуждается с кандидатами по результатам собеседования, с учетом пожеланий кандидата и уровня квалификации.

Благодарим Вас за отклик на вакансию!

В случае соответствия Вашего опыта требованиям вакансии мы свяжемся с Вами, или же Ваше резюме будет сохранено в базе данных для возможных предложений о работе в нашем Банке в будущем.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.derzhava.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ПАО Держава , АКБ

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?