Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля
Вакансия № 24418030 от компании НОВИКОМБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании НОВИКОМБАНК.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 24418030 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 24418030:
Прочитано соискателями - 39 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "НОВИКОМБАНК":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- участие в обследовании направления деятельности «Организация системы ПОД/ФТ»;
- участие в обследовании направления деятельности «Управление рисками ОД/ФТ»;
- проведение дистанционного мониторинга работы региональных подразделений в части ПОД/ФТ;
- контроль единообразия принципов и технологии проведения операций, организации внутреннего контроля в бизнес-процессах Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение расследований по фактам выявленных Банком России нарушений регуляторных требований в области ПОД/ФТ;
- мониторинг методологического обеспечения и обучения участников системы ПОД/ФТ;
- участие в согласовании организационно-распорядительных и внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений требований законодательства РФ и регулирующих органов в части ПОД/ФТ, контроль внедрения этих изменений;
- участие в проектах по автоматизации процессов и контрольных процедур в рамках ПОД/ФТ;
- подготовка ответов для консультирования работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; согласование запросов и/или ответов на запросы регулирующих органов.
Требования к работнику:
- Практический опыт анализа больших массивов информации из АБС, желательно Diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в АБС;
- уверенное использование возможностей EXCEL;
- желательны навыки составления презентационных материалов, схем бизнес-процессов;
- опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по ПОД/ФТ, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы ПОД/ФТ/проверок по данной тематике.
Условия труда:
- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни
- Расширенный социальный пакет
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.novikom.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):