Руководитель проекта Службы комплаенс-контроля

Вакансия № 24418030 от компании НОВИКОМБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании НОВИКОМБАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24418030 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 24418030:

Прочитано соискателями - 39 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "НОВИКОМБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

участие в обследовании направления деятельности «Организация системы ПОД/ФТ»;
участие в обследовании направления деятельности «Управление рисками ОД/ФТ»;
проведение дистанционного мониторинга работы региональных подразделений в части ПОД/ФТ;
контроль единообразия принципов и технологии проведения операций, организации внутреннего контроля в бизнес-процессах Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ;
проведение расследований по фактам выявленных Банком России нарушений регуляторных требований в области ПОД/ФТ;
мониторинг методологического обеспечения и обучения участников системы ПОД/ФТ;
участие в согласовании организационно-распорядительных и внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ;
мониторинг изменений требований законодательства РФ и регулирующих органов в части ПОД/ФТ, контроль внедрения этих изменений;
участие в проектах по автоматизации процессов и контрольных процедур в рамках ПОД/ФТ;
подготовка ответов для консультирования работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; согласование запросов и/или ответов на запросы регулирующих органов.

Требования к работнику:

Практический опыт анализа больших массивов информации из АБС, желательно Diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в АБС;
уверенное использование возможностей EXCEL;
желательны навыки составления презентационных материалов, схем бизнес-процессов;
опыт работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по ПОД/ФТ, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы ПОД/ФТ/проверок по данной тематике.