Compliance manager / KYC & AML Analyst

Вакансия № 26070777 от компании ООО МВП на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО МВП.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 150000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26070777 добавлено в базу данных: Среда, 26 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 26070777:

Прочитано соискателями - 57 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО МВП":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

MVP.Group - Fintech компания, которая занимается привлечением клиентов для финансовой вертикали (банки, страховые компании), развитием собственной IT-платформы и решений для финансовой вертикали. Занимаем лидирующие позиции на рынке финтех лидогенерации.

Мы помогаем нашим клиентам находить выгодные предложения финансовых услуг по всему миру. Ежедневно больше 20 000 заявок отправляется через наши проекты на предоставление банковских услуг по всему миру. Мы работаем не только с СНГ направлением, но и с Латинской Америкой, Европой и Азией.

Сейчас мы находимся в поиске Менеджера по комплаенсу для онбординга наших новых мерчантов одного из наших проектов

Почему стоит выбрать нас:

Лояльное руководство, готовое к переменам
Комфортный и уютный офис в 5 минутах пешком от метро Чистые пруды, также есть возможность гибридного/удаленного формата работы
Корпоративная техника
Корпоративный английский на платформе Skyeng с полной компенсацией занятий
Стабильный и развивающийся бизнес на зарубежных рынках (работа только с мерчантами из Европы, Англии и Канады)

Задачи:

Проведение CDD и EDD мерчантов на соответствие внутренним политикам и процедурам
Анализ и оценка документов, предоставленных новыми мерчантами
Проведение проверок на санкции/неблагоприятные упоминания в СПИ
AML ассессмент рисков
Мониторинг и реагирование на изменение реквизитов/документов/транзакций/оборотов мерчанта
Обновление информации мерчанта при необходимости
Взаимодействие с отделом продаж, специалистом по соблюдению требований, отделом рисков и другими внутренними командами
Непосредственное подчинение CCO и MLRO

Требования к работнику:

Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет
Опыт работы в E-com сфере c различными моделями бизнеса
копыт работы с B2B сектором
опыт работы в компаниях-поставщиках финтеха или платежных услуг (PSP, PI, EMI, MSB, VASP)
понимание нормативных требований в области AML/Комплаенса
Знание английского не ниже B2
опыт работы с системой проверки санкций/PEP/неблагоприятных СМИ (любая система санкций)
Английский не ниже уровня B2