Компаленс-менеджер (ПОД/ФТ)

Вакансия № 27200175 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Преображенская площадь, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27200175 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27200175:

Прочитано соискателями - 38 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Почта Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

Координация, контроль и осуществление анализа операций клиентов – физических лиц Банка; выявление подозрительных схем, сомнительных операций;
Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ предоставленных документов;
Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в Уполномоченный орган;
Актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы Банка;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля);
Координация действия работников направления и осуществление подготовки и контроль сведений для направления в Банк России и Росфинмониторинг;
Принятие решений по квалификации сведений, направляемых в Уполномоченный орган;
Обеспечение взаимодействия подразделений по предоставлению информации об операциях клиентов, в отношении которых возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях ОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России №375-П для обеспечения формирования сообщений по таким операциям и направление отчета в Росфинмониторинг и Банк России;
Участие в формировании сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и применению мер по ПОД/ФТ;
Участие в процессе контроля за изменениями действующих технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Консолидация и предоставление непосредственному руководителю сведений и данных, полученные в результате анализа необычных и сомнительных операций/сделок/схем, а также в результате проведения мероприятий по противодействию проведения сомнительных клиентских операций;
Организация и контроль ведения досье по ПОД/ФТ в электронном виде клиентов чья деятельность признана сомнительной;
Координация действий работников направления и принятие мер по: обеспечению блокировки карт, ДБО, внесению данных в Список нежелательных клиентов.
Участие в подготовке отчетности руководству Банка.

Что ожидаем:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
Опыт работы на руководящих должностях от 0.5 года;
Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Выявление/анализ операций клиентов, имеющих признаки указывающие на необычный характер операции (сделки);
Направление отчетности по ПОД/ФТ в Банк России, Росфинмониторинг;
Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, X-Compliance, ПО Ва-Банк, ЦФТ, ПО Flex, PRM.

Успешному кандидату готовы предложить:

Работу в стабильной компании;
Возможность развития профессиональных качеств;
Амбициозные задачи и интересные проекты;
Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + квартальные и годовые премии);
Офис класса А в шаговой доступности от м. Преображенская площадь;
Формат работы 5/2 в офис, возможен гибрид;
Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
Сервис круглосуточной психологической поддержки;
Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
Возможность получения льготной ипотеки.