Компаленс-менеджер (ПОД/ФТ)
Вакансия № 27200175 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Преображенская площадь, 8.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 27200175 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 27200175:
Прочитано соискателями - 43 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Почта Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Чем предстоит заниматься:
- Координация, контроль и осуществление анализа операций клиентов – физических лиц Банка; выявление подозрительных схем, сомнительных операций;
- Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ предоставленных документов;
- Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в Уполномоченный орган;
- Актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы Банка;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля);
- Координация действия работников направления и осуществление подготовки и контроль сведений для направления в Банк России и Росфинмониторинг;
- Принятие решений по квалификации сведений, направляемых в Уполномоченный орган;
- Обеспечение взаимодействия подразделений по предоставлению информации об операциях клиентов, в отношении которых возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях ОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России №375-П для обеспечения формирования сообщений по таким операциям и направление отчета в Росфинмониторинг и Банк России;
- Участие в формировании сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и применению мер по ПОД/ФТ;
- Участие в процессе контроля за изменениями действующих технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Консолидация и предоставление непосредственному руководителю сведений и данных, полученные в результате анализа необычных и сомнительных операций/сделок/схем, а также в результате проведения мероприятий по противодействию проведения сомнительных клиентских операций;
- Организация и контроль ведения досье по ПОД/ФТ в электронном виде клиентов чья деятельность признана сомнительной;
- Координация действий работников направления и принятие мер по: обеспечению блокировки карт, ДБО, внесению данных в Список нежелательных клиентов.
- Участие в подготовке отчетности руководству Банка.
Что ожидаем:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- Опыт работы на руководящих должностях от 0.5 года;
- Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Выявление/анализ операций клиентов, имеющих признаки указывающие на необычный характер операции (сделки);
- Направление отчетности по ПОД/ФТ в Банк России, Росфинмониторинг;
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, X-Compliance, ПО Ва-Банк, ЦФТ, ПО Flex, PRM.
Успешному кандидату готовы предложить:
- Работу в стабильной компании;
- Возможность развития профессиональных качеств;
- Амбициозные задачи и интересные проекты;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + квартальные и годовые премии);
- Офис класса А в шаговой доступности от м. Преображенская площадь;
- Формат работы 5/2 в офис, возможен гибрид;
- Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
- Сервис круглосуточной психологической поддержки;
- Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
- Возможность получения льготной ипотеки.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://rabota.pochtabank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):