Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Компаленс-менеджер (ПОД/ФТ)

Вакансия № 27200175 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Преображенская площадь, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27200175 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 27200175:

Прочитано соискателями - 42 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Почта Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

  • Координация, контроль и осуществление анализа операций клиентов – физических лиц Банка; выявление подозрительных схем, сомнительных операций;
  • Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ предоставленных документов;
  • Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в Уполномоченный орган;
  • Актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы Банка;
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
  • Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
  • Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур по выявлению необычных операций (предложения по оптимизации алгоритмов и процедур контроля);
  • Координация действия работников направления и осуществление подготовки и контроль сведений для направления в Банк России и Росфинмониторинг;
  • Принятие решений по квалификации сведений, направляемых в Уполномоченный орган;
  • Обеспечение взаимодействия подразделений по предоставлению информации об операциях клиентов, в отношении которых возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях ОД/ФТ в соответствии с Положением Банка России №375-П для обеспечения формирования сообщений по таким операциям и направление отчета в Росфинмониторинг и Банк России;
  • Участие в формировании сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и применению мер по ПОД/ФТ;
  • Участие в процессе контроля за изменениями действующих технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
  • Консолидация и предоставление непосредственному руководителю сведений и данных, полученные в результате анализа необычных и сомнительных операций/сделок/схем, а также в результате проведения мероприятий по противодействию проведения сомнительных клиентских операций;
  • Организация и контроль ведения досье по ПОД/ФТ в электронном виде клиентов чья деятельность признана сомнительной;
  • Координация действий работников направления и принятие мер по: обеспечению блокировки карт, ДБО, внесению данных в Список нежелательных клиентов.
  • Участие в подготовке отчетности руководству Банка.

Что ожидаем:

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
  • Опыт работы на руководящих должностях от 0.5 года;
  • Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
  • Выявление/анализ операций клиентов, имеющих признаки указывающие на необычный характер операции (сделки);
  • Направление отчетности по ПОД/ФТ в Банк России, Росфинмониторинг;
  • Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, X-Compliance, ПО Ва-Банк, ЦФТ, ПО Flex, PRM.

Успешному кандидату готовы предложить:

  • Работу в стабильной компании;
  • Возможность развития профессиональных качеств;
  • Амбициозные задачи и интересные проекты;
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + квартальные и годовые премии);
  • Офис класса А в шаговой доступности от м. Преображенская площадь;
  • Формат работы 5/2 в офис, возможен гибрид;
  • Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
  • Сервис круглосуточной психологической поддержки;
  • Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
  • Возможность получения льготной ипотеки.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://rabota.pochtabank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Почта Банк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?