Специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 30403656 от компании ООО ГоИНВЕСТ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ГоИНВЕСТ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Тверской бульвар, 26.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 30403656 добавлено в базу данных: Суббота, 1 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 30403656:

Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО ГоИНВЕСТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Задачи:

Комплаенс-проверки клиентов;
Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ;
Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений;
Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга);
Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов;
Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении клиентов;
Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ООН, Росфинмониторинг и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников;
Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации.

Требования к работнику:

?????????

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет;
Высшее экономическое / юридическое образование;
Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.);
Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
Желателен опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации;
Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Условия труда:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская;
Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.