Специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 30403656 от компании ООО ГоИНВЕСТ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ГоИНВЕСТ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Тверской бульвар, 26.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 30403656 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 30403656:
Прочитано соискателями - 13 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО ГоИНВЕСТ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Задачи:
- Комплаенс-проверки клиентов;
- Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ;
- Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений;
- Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга);
- Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов;
- Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении клиентов;
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ООН, Росфинмониторинг и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников;
- Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации.
Требования к работнику:
?????????- Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет;
- Высшее экономическое / юридическое образование;
- Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.);
- Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
- Желателен опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации;
- Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.
Условия труда:
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская;
- Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://goinvest.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):