Ведущий специалист по идентицикации иностранных налогоплательщиков (Комплаенс)

Вакансия № 30463587 от компании ПАО «Промсвязьбанк», Бизнес и инфраструктура на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО «Промсвязьбанк», Бизнес и инфраструктура.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 30463587 добавлено в базу данных: Пятница, 14 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 30463587:

Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ПАО «Промсвязьбанк», Бизнес и инфраструктура":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Ключевые задачи:

контроль процедур выявления, идентификации клиентов – иностранных налогоплательщиков и обеспечение подготовки к передачи необходимой информации о них в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
контроль процесса идентификации в целях установления информации о налоговом резидентстве клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих
контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства Российской Федерации в области идентификации иностранных налогоплательщиков
ежедневный контроль и обновление сведений по клиентам – отказавшихся от предоставления документов, запрашиваемых в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации в области идентификации клиентов – иностранных налогоплательщиков
консультации работников Банка в области идентификации клиентов – иностранных налогоплательщиков
участие в подготовке информации для отчетности Подразделения

Что важно для нас: