Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Вакансия № 36479005 от компании ООО НКО ЭЛЕКСИР на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО НКО ЭЛЕКСИР.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: 200000 руб. за месяц.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36479005 добавлено в базу данных: Четверг, 6 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36479005:

Прочитано соискателями - 2 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО НКО ЭЛЕКСИР":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов.
Организация и осуществление KYC процедур.
Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
Практические навыки работы со специализированным программным обеспечением по ПОД/ФТ (формирование ФЭС 600-П, 5861-У и т.д.)
Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России
Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Опыт мониторинга, контроля и анализа деятельности транзакционных операций, в том числе ЭСП, ЭДС эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и ПА, переводы без открытия счета
Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, постановка техзаданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций

Требования к работнику:

Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет
Высшее образование
Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга.
Умение системно анализировать большой массив данных.
Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

Условия труда:

Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ
Стабильный и прозрачный доход
Место работы: БЦ "АЭРОДОМ", Москва, Ленинградский проспект, 37, м. Аэропорт, м. Динамо, м. ЦСКА. Удобный и комфортный офис.
График работы: 5/2, понедельник-четверг: 09.15-18.00, пятница: сокращенный рабочий день до 16.45
Корпоративное обучение
Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которая готова делиться опытом