Ведущий экономист AML - ПОД/ФТ

Вакансия № 5399667 от компании АБСОЛЮТ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АБСОЛЮТ БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5399667 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 5399667:

Прочитано соискателями - 130 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АБСОЛЮТ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация и проведение плановых и внеплановых аудиторских проверок, самостоятельно/в составе группы деятельности Банка (соблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA; валютное законодательство; расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц и др);
Идентификация и оценка рисков проверяемых процессов;
Подготовка программ аудиторских заданий (цели, проверяемые области, сроки);
Оценка эффективности контрольных процедур в проверяемых процессах;
Документирование аудиторских процедур и результатов тестирования в рабочих документах;
Согласование результатов проверок с ответственными подразделениями;
Анализ выявленных нарушений, недостатков уровней контроля, предложение рекомендаций по минимизации рисков;
Подготовка аудиторского заключения по результатам проверок;
Последующий контроль выполнения рекомендаций

Требования к работнику:

Высшее экономическое образование;
Опыт работы во внутреннем аудите от 2-х лет или финансовом мониторинге;
Опыт организации и проведения проверок бизнес-процессов самостоятельно/руководителем/в составе группы;
Личностные характеристики: активность, внимательность, самостоятельность, нацеленность на результат, готовность работать в сжатые (установленные) сроки.