Руководитель направления Отдела финансового мониторинга филиальной сети

Вакансия № 7538655 от компании ПАО АКБ Связь-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО АКБ Связь-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Бауманская, Арбатско-Покровская линия, метро Бауманская.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538655 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 7538655:

Прочитано соискателями - 195 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ПАО АКБ Связь-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия руководителя направления Отдела финансового мониторинга филиальной сети Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля

Обязанности работника:

выявление и формирование операций, подлежащих контролю
формирование регуляторной отчетности в соответствии с Положением ЦБ РФ № 321-П, Указанием 4077-У
углубленное изучение и квалификация деятельности клиентов, направление сведений в уполномоченный орган
участие в тестировании разработанных автоматизированных процедур ПОД/ФТ

Требования к работнику:

высшее юридическое/экономическое образование в соответствии с квалификационными требованиями Указания Банка России № 1486-У
опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
умение системно анализировать большой массив информации
высокая работоспособность
знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
желательно знание программного обеспечения ЦФТ