Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 7958310 от компании ООО банк Раунд на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Молодежная, Рублевское шоссе, 28.

Это объявление № 7958310 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

контроль изменений в санкционном законодательстве, как Российской Федерации, так и иностранных государств и территорий;
контроль изменений перечня нежелательных организаций и организаций, нарушающих законодательство Российской Федерации;
формирование и сопровождение внутренних баз данных в указанных целях;
анализ операционного дня, в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, как с использованием средств автоматизации, так и визуально;
консультации работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционному законодательству, затрагиваемым трудовой деятельностью;
сопровождение обучающих мероприятий по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, и санкционному законодательству;
внутренне делопроизводство подразделения.

Требование:

знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применительно к кредитным организациям;
опыт выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций в кредитной организации;
опыт формирования ОЭС в соответствии с 321-П;
общие знания санкционного законодательства, как Российской Федерации, так и иностранных государств;
соответствие квалификационным требованиям (1486-У) и требованиям к деловой репутации;
знания Комита, АБС XXI Век и пакета MS Office (Word, Excel (в части применение фильтров, формул));
хорошие аналитические способности, инициативность.