Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 7958310 от компании ООО банк Раунд на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО банк Раунд.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Молодежная, Рублевское шоссе, 28.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 7958310 добавлено в базу данных: Суббота, 15 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 7958310:
Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО банк Раунд":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- контроль изменений в санкционном законодательстве, как Российской Федерации, так и иностранных государств и территорий;
- контроль изменений перечня нежелательных организаций и организаций, нарушающих законодательство Российской Федерации;
- формирование и сопровождение внутренних баз данных в указанных целях;
- анализ операционного дня, в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, как с использованием средств автоматизации, так и визуально;
- консультации работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционному законодательству, затрагиваемым трудовой деятельностью;
- сопровождение обучающих мероприятий по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, и санкционному законодательству;
- внутренне делопроизводство подразделения.
Требование:
- знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применительно к кредитным организациям;
- опыт выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций в кредитной организации;
- опыт формирования ОЭС в соответствии с 321-П;
- общие знания санкционного законодательства, как Российской Федерации, так и иностранных государств;
- соответствие квалификационным требованиям (1486-У) и требованиям к деловой репутации;
- знания Комита, АБС XXI Век и пакета MS Office (Word, Excel (в части применение фильтров, формул));
- хорошие аналитические способности, инициативность.
Условия труда:
- трудоустройство по ТК РФ;
- график/режим работы: пн-пт с 09:30-18:00 ч.;
- офис м. Молодежная;
- заработная плата по результатам собеседования, социальный пакет.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.round.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):