Руководитель отдела противодействия легализации / Специалист отдела по финансовому мониторингу

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: гибкий график.

Зарплата: от 40000 до 50000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9709465 добавлено в базу данных: Четверг, 20 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Dream Realty":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Мы предлагаем стать частью крутой команды нашего молодого и очень амбициозного Агентства недвижимости Dream realty. На рынке недвижимости мы уже или еще только 7 лет, мы делаем своё дело на самом высоком профессиональном уровне и с душой.

Нам важен ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

А мы в свою очередь предлагаем стать частью нашей команды, с которой действительно приятно работать, достойную оплату, перспективы.

Что будет нужно:

-Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ;

-Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;

-Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указание ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);

-Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и внутреннему контролю.

-Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);

-Переписка с гос.органами по вопросам ПОД\ФТ;

-Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД\ФТ (в т.ч. проведение обучения)

-Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства по ПОД/ФТ (автоматизации выявления операций, организация автоматизированных решений проверок по перечню Террористов и экстремистов);

-Проверка соблюдения внутренних процедур внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Компании.

Мы ждем от Вас :

Высшее образование (юридическое и/или экономическое (очное )

ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

И да, будьте уверены, Вам понравится:

наш классный офис в центре

наша вовлеченность в развитие компании

вдохновляющая атмосфера в коллективе

система мотивации

гибкий график и работа на результат

технологичность и продуманность

доход от 40000-50000 рублей.

Если мы совпадаем по всем пунктам выше, ждём Ваш отклик и Ваше резюме.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):