Руководитель отдела противодействия легализации / Специалист отдела по финансовому мониторингу
Вакансия № 9709465 от компании ООО Dream Realty на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Dream Realty.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: гибкий график.
Зарплата: от 40000 до 50000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 9709465 добавлено в базу данных: Четверг, 20 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 9709465:
Прочитано соискателями - 212 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Dream Realty":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Мы предлагаем стать частью крутой команды нашего молодого и очень амбициозного Агентства недвижимости Dream realty. На рынке недвижимости мы уже или еще только 7 лет, мы делаем своё дело на самом высоком профессиональном уровне и с душой.
Нам важен ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
А мы в свою очередь предлагаем стать частью нашей команды, с которой действительно приятно работать, достойную оплату, перспективы.
Что будет нужно:
-Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ;
-Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
-Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указание ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);
-Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и внутреннему контролю.
-Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
-Переписка с гос.органами по вопросам ПОД\ФТ;
-Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД\ФТ (в т.ч. проведение обучения)
-Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства по ПОД/ФТ (автоматизации выявления операций, организация автоматизированных решений проверок по перечню Террористов и экстремистов);
-Проверка соблюдения внутренних процедур внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Компании.
Мы ждем от Вас :
Высшее образование (юридическое и/или экономическое (очное )
ваш опыт работы в отделе внутреннего контроля и работы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
И да, будьте уверены, Вам понравится:
наш классный офис в центре
наша вовлеченность в развитие компании
вдохновляющая атмосфера в коллективе
система мотивации
гибкий график и работа на результат
технологичность и продуманность
доход от 40000-50000 рублей.
Если мы совпадаем по всем пунктам выше, ждём Ваш отклик и Ваше резюме.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.dreamrealty.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):