Ведущий специалист Отдела финансового контроля
Вакансия № 14811934 от компании Группа СМП Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа СМП Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: до 58000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 14811934 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 14811934:
Прочитано соискателями - 143 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Группа СМП Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
- Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
- Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций;
- Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа;и их направление начальнику Отдела финансового контроля;
- Инициирование направления подразделениями Банка клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации;
- Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделениями Банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям;
- Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником Банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган;
- Ведение Журнала учета входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде и иных журналов регистрации мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля.
Требования к работнику:
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- английский язык (приветствуется)
Условия труда:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:15;
- Заработная плата 58000 руб. (gross);
- Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
- Территориальное месторасположение – м. Павелецкая (рядом с метро).
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smpbank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):