Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Ведущий специалист Отдела финансового контроля

Вакансия № 14811934 от компании Группа СМП Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа СМП Банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 58000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14811934 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 14811934:

Прочитано соискателями - 143 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Группа СМП Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
  • Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
  • Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций;
  • Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
  • Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа;и их направление начальнику Отдела финансового контроля;
  • Инициирование направления подразделениями Банка клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации;
  • Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделениями Банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям;
  • Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником Банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган;
  • Ведение Журнала учета входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде и иных журналов регистрации мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля.

Требования к работнику:

  • высшее профессиональное образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
  • английский язык (приветствуется)

Условия труда:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • График работы 5/2 с 9:30 до 18:15;
  • Заработная плата 58000 руб. (gross);
  • Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
  • Территориальное месторасположение – м. Павелецкая (рядом с метро).

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smpbank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Группа СМП Банк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?