Ведущий специалист Отдела финансового контроля

Вакансия № 14811934 от компании Группа СМП Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа СМП Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 58000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14811934 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14811934:

Прочитано соискателями - 142 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Группа СМП Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ;
Контроль своевременного предоставления клиентами Банку запрошенных документов и информации по проводимым операциям;
Оказание консультативной помощи работникам Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в части, касающейся выполняемых Подразделением функций;
Осуществление мониторинга и выборки операций, подлежащих обязательному контролю или имеющих признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также анализ выявленных операций и их квалификация в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики соответствующего субрынка, а также установление экономического смысла проводимых операций путем получения от подразделений Банка документов и сведений по проводимым операциям, а также формирование письменных предварительных заключений по результатам такого анализа;и их направление начальнику Отдела финансового контроля;
Инициирование направления подразделениями Банка клиентам запросов о предоставлении необходимых подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ, а также анализ полученных документов и информации;
Сбор, обработка и анализ Сообщений об операциях и Сообщений об отказах, составленных подразделениями Банка, а также подтверждающих документов и информации, полученных по проводимым клиентами операциям;
Участие в формировании отчетов в виде электронных сообщений, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и операциях вызывающих подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, по которым ответственным сотрудником Банка приняты решения об их направлении в уполномоченный орган;
Ведение Журнала учета входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде и иных журналов регистрации мероприятий по ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля.

Требования к работнику:

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
английский язык (приветствуется)