AML Specialist/AML Department

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22031205 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Main functions:

• Daily review and assessment of documents provided as Source of Wealth / Source of Fund
• Daily validation of negative information/PEP/Sanctions matches
• Assessment of the onboarding pack of documents for Clients Legal Entities
• Regular review as per Company’s Client Acceptance Policy documents and activities of Clients Legal Entities
• Assistance in the execution of Compliance Monitoring Program in regards to AML matters

  Main requirements:

• Understanding EU AML legislation

• CySEC AML Certificate holder or readiness to successfully sit the exam within coming 6 months
• Soft skills in communication with the account managers regarding client documents’ assessment and requests for additional documents/information
• Ability to work with big volume of requests
  We offer:
• Сompetitive level of salary (will be discussed with successful candidate)
• Ambitious, challenging and interesting tasks
• Working in an international company in a team of like-minded people

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):