Главный/ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 22365865 от компании Авангард, АКБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Авангард, АКБ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22365865 добавлено в базу данных: Понедельник, 27 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22365865:

Прочитано соискателями - 101 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Авангард, АКБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление документов для последующего заполнения сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов;
Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П;
Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

Высшее образование;
Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет;
Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
Умение работать с большими объемами информации;
Уверенный пользователь ПК.