Руководитель проекта Департамент внутреннего аудита

Вакансия № 24418033 от компании НОВИКОМБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании НОВИКОМБАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Большая Полянка, 50/1с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24418033 добавлено в базу данных: Суббота, 22 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 24418033:

Прочитано соискателями - 28 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "НОВИКОМБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Участие в проведении проверок в целях оценки эффективности организации в Банке системы ПОД/ФТ по всем направлениям и видам деятельности, включая региональную сеть;
оценка достаточности и качества процедур автоматизации Банка, включая контрольные процедуры, в части вопросов реализации требований законодательства по ПОД/ФТ;
подготовка предложений/рекомендаций по улучшению работы системы по ПОД/ФТ, а также контроль их выполнения и оценка эффективности принятых мер.

Требования к работнику:

Уверенное знание основных нормативных требований регулирующих органов и законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
навыки выявления и работы с рисками ОД/ФТ;
практический опыт организации автоматизации процедур выявления операций, подлежащих направлению в уполномоченный орган, а также контрольных процедур полноты выявления критериев, подлежащих дополнительному анализу с точки зрения ПОД/ФТ;
не менее 5-х лет работы в подразделении кредитной организации по противодействию легализации (предпочтительно) или внутреннего контроля/ внутреннего аудита с основной специализацией по ПОД/ФТ, опыт организации и проведения контрольных процедур корректности работы участников системы ПОД/ФТ/проверок по данной тематике;
практический опыт анализа больших массивов информации из АБС, желательно Diasoft, навык составления технических заданий на создание отчетов в АБС;
коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, обучаемость, аналитический склад ума.

Условия труда:

Офис - м. Полянка / Добрынинская, ул. Б. Полянка д.50/1 стр.1
Оформление по ТК РФ
График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни
Расширенный социальный пакет