Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)

Вакансия № 36479067 от компании ДенизБанк Москва на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ДенизБанк Москва.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с42.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36479067 добавлено в базу данных: Пятница, 14 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36479067:

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ДенизБанк Москва":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности:

Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства в области международных санкций и контрсанкций РФ, Указов Президента РФ;
Экспертиза контрактов и подготовка профессиональных суждений по реализации рисков в области национальных и международных санкционных ограничений;
Сбор документов по операциям клиентов и подготовка ответов по запросу банков-корреспондентов;
Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;
Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов и имплементация групповых политик и процедур в области российского и международного комплаенса;
Подготовка обучающих материалов и консультирование сотрудников Банка по вопросам санкций и контрсанкций;
Подготовка бизнес-требований для реализации IT проектов по автоматизации процедур выявления и контроля за режимом экономических санкций.

Требования:

Высшее образование;
Владение английским языком не ниже уровня advanced;
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
Знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Знание требований Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности;
Знание требований Указов Президента РФ (№ 79, 81, 95, 100, 126, 172, 254, 322, 394, 430, 529, 618, 737), постановлений правительственной комиссии и разъяснений Банка России (2-ОР - 11-ОР);
Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт);
Опыт работы по данному направлению не менее 5 лет;
Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
Уверенное владение пакетом MS Office.

Условия: