Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа
Вакансия № 7538677 от компании Альфа-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Технопарк, проспект Андропова, 18к3.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 7538677 добавлено в базу данных: Понедельник, 3 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 7538677:
Прочитано соискателями - 175 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Альфа-Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Действуй, чтобы победить! Альфа-Банк – это место работы для настоящих победителей. Это возможность реализовать свой потенциал и участвовать в амбициозных проектах лидера рынка.
Обязанности работника:
- осуществление анализа операций ЮЛ и ИП - Клиентов Банка с целью выявления необычных и сомнительных операций и сделок, а также осуществлять подготовку материалов для принятия решения в отношении необычных и сомнительных операций Клиентов Банка;
- участие в создании/актуализации нормативно/распорядительных документов Дирекции комплаенса;
- участие в подготовке материалов по запросам Банка России;
- консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию;
- участие в подготовке аналитической отчетности по результатам работы отдела/управления, давать предложения, в рамках своих компетенций, направленные на модернизацию своего участка работы;
- обеспечение сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Банка документов;
- соблюдение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении его функций.
Требования к работнику:
- знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- знание и умение учитывать требования нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание ЮЛ/ИП и совершение банковских операций, через призму требований ПОД/ФТ;
- продвинутый пользователь Excel;
- опытом работы по направлению анализа необычных операций юридических лиц и ИП более 5 лет в Банках не ниже топ-50;
- опыт прохождения инспекционных проверок ЦБ РФ;
- знание методологии необычных операции (информационные письма ЦБ РФ, указания оперативного характера, методические рекомендации).
Условия труда:
- место работы: м. Технопарк (пять минут ходьбы от метро);
- пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00);
оформление по ТК РФ; - ДМС, страхование жизни;
- льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
- отличные условия для развития и карьерного роста;
- возможность принять участие в интересных проектах Банка
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://job.alfabank.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):