Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа

Вакансия № 7538677 от компании Альфа-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Технопарк, проспект Андропова, 18к3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538677 добавлено в базу данных: Понедельник, 3 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 7538677:

Прочитано соискателями - 175 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Альфа-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Действуй, чтобы победить! Альфа-Банк – это место работы для настоящих победителей. Это возможность реализовать свой потенциал и участвовать в амбициозных проектах лидера рынка.

Обязанности работника:

осуществление анализа операций ЮЛ и ИП - Клиентов Банка с целью выявления необычных и сомнительных операций и сделок, а также осуществлять подготовку материалов для принятия решения в отношении необычных и сомнительных операций Клиентов Банка;
участие в создании/актуализации нормативно/распорядительных документов Дирекции комплаенса;
участие в подготовке материалов по запросам Банка России;
консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию;
участие в подготовке аналитической отчетности по результатам работы отдела/управления, давать предложения, в рамках своих компетенций, направленные на модернизацию своего участка работы;
обеспечение сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Банка документов;
соблюдение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении его функций.

Требования к работнику:

знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
знание и умение учитывать требования нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание ЮЛ/ИП и совершение банковских операций, через призму требований ПОД/ФТ;
продвинутый пользователь Excel;
опытом работы по направлению анализа необычных операций юридических лиц и ИП более 5 лет в Банках не ниже топ-50;
опыт прохождения инспекционных проверок ЦБ РФ;
знание методологии необычных операции (информационные письма ЦБ РФ, указания оперативного характера, методические рекомендации).