Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 150000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9817792 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Группа Гута":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Осуществление руководства деятельностью Управления финансового мониторинга (ответственный сотрудник);

• Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;

• Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;

• Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;

• Осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;

• Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;

• Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;

• Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.

Требования к работнику:

• Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;

• Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ на должности руководителя - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ;

• Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов. Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;

• Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;

• Организованность и высокая работоспособность.

Условия труда:

• Возможность профессионального развития и карьерного роста;

• Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;

• Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):