Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)
Вакансия № 9817792 от компании Группа Гута на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа Гута.
☑ Основной блок:
Опыт работы: более 6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: до 150000 руб..
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 9817792 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 9817792:
Прочитано соискателями - 142 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Группа Гута":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
-
Осуществление руководства деятельностью Управления финансового мониторинга (ответственный сотрудник);
-
Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;
-
Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;
-
Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;
-
Осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
-
Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
-
Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;
-
Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.
Требования к работнику:
-
Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;
-
Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ на должности руководителя - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ;
-
Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов. Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;
-
Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
-
Организованность и высокая работоспособность.
Условия труда:
-
Возможность профессионального развития и карьерного роста;
-
Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
-
Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):