Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник)

Вакансия № 9817792 от компании Группа Гута на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Группа Гута.



☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 150000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9817792 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 9817792:

Прочитано соискателями - 143 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Группа Гута":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Осуществление руководства деятельностью Управления финансового мониторинга (ответственный сотрудник);

  • Организация и координация работы по принятию мер, направленных на предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом;

  • Организация разработки, согласование со структурными подразделениями Банка и утверждение локальных распорядительных, нормативных документов в области ПОД/ФТ;

  • Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ;

  • Осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;

  • Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;

  • Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ;

  • Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.

Требования к работнику:

  • Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;

  • Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ на должности руководителя - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ;

  • Умение ставить цели и организовывать работу с большим объемом информации и документов. Знание всех участков работы, в том числе на уровне исполнителя;

  • Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;

  • Организованность и высокая работоспособность.

Условия труда:

  • Возможность профессионального развития и карьерного роста;

  • Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;

  • Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Группа Гута

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?