Заместитель отдела финансового мониторинга

Вакансия № 14811937 от компании Woori Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Woori Bank.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 109000 до 109000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новинский бульвар, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14811937 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14811937:

Прочитано соискателями - 145 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Woori Bank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Декретная ставка

Должностные обязанности:

Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов;
Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ и FATCA;
Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и FATCA;
Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ и FATCA;
Проверка по санкционным спискам. Идентификация по требованиям FATCA и CRS (подготовка и направление отчетности)
Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками филиалов Банка;
Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, счетов американских налогоплательщиков, оценка и обоснование уровня риска;
Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
(!) Важно! На английском и русском языках осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ и FATCA с уполномоченными подразделениями Банка России, Росфинмониторинга и Налоговой службы США.

Требуемые профессиональные качества и умения:

Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
Знание программы Комита Курьер JE, знание ИБС БИСквит (желательно);
(!) Обязательно знание английского языка - уровень выше среднего (!) умение готовить отчёты и вести переписку на английском языке.
Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
Уверенный пользователь ПК.