Заместитель отдела финансового мониторинга
Вакансия № 14811937 от компании Woori Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Woori Bank.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 109000 до 109000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новинский бульвар, 8.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 14811937 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 14811937:
Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Woori Bank":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Декретная ставка
Должностные обязанности:
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов;
- Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ и FATCA;
- Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и FATCA;
- Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ и FATCA;
-
Проверка по санкционным спискам. Идентификация по требованиям FATCA и CRS (подготовка и направление отчетности)
- Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками филиалов Банка;
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, счетов американских налогоплательщиков, оценка и обоснование уровня риска;
- Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
- (!) Важно! На английском и русском языках осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ и FATCA с уполномоченными подразделениями Банка России, Росфинмониторинга и Налоговой службы США.
Требуемые профессиональные качества и умения:
- Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
- Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита Курьер JE, знание ИБС БИСквит (желательно);
- (!) Обязательно знание английского языка - уровень выше среднего (!) умение готовить отчёты и вести переписку на английском языке.
- Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
- Уверенный пользователь ПК.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.woori.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):