Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Заместитель отдела финансового мониторинга

Вакансия № 14811937 от компании Woori Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Woori Bank.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 109000 до 109000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новинский бульвар, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14811937 добавлено в базу данных: Четверг, 6 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 14811937:

Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Woori Bank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Декретная ставка

Должностные обязанности:

  • Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов;
  • Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ и FATCA;
  • Мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и FATCA;
  • Организация работы по подготовке и обучению работников Банка по ПОД/ФТ и FATCA;
  • Проверка по санкционным спискам. Идентификация по требованиям FATCA и CRS (подготовка и направление отчетности)

  • Взаимодействие с уполномоченными сотрудниками филиалов Банка;
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, счетов американских налогоплательщиков, оценка и обоснование уровня риска;
  • Анализ деятельности клиентов, проверка информации о клиентах, операциях клиентов;
  • (!) Важно! На английском и русском языках осуществление переписки и взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ и FATCA с уполномоченными подразделениями Банка России, Росфинмониторинга и Налоговой службы США.

Требуемые профессиональные качества и умения:

  • Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет;
  • Отличное знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
  • Знание программы Комита Курьер JE, знание ИБС БИСквит (желательно);
  • (!) Обязательно знание английского языка - уровень выше среднего (!) умение готовить отчёты и вести переписку на английском языке.
  • Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
  • Уверенный пользователь ПК.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.woori.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Woori Bank

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?