Заместитель начальника Отдела обязательного контроля и отчетности

Вакансия № 22365883 от компании АО МОРСКОЙ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МОРСКОЙ БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22365883 добавлено в базу данных: Четверг, 30 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22365883:

Прочитано соискателями - 166 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО МОРСКОЙ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Выявление и квалификация банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование и представление сведений / информации для направления в уполномоченный орган, в соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по операциям клиентов Банка. Подготовка и направление сведений по запросам Росфинмониторинга

Требования к работнику:

Знание Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,

Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и других нормативных и иных актов Российской федерации, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Работа в банковской программе АБС «ИНВЕРСИЯ», ПП «КОМИТА»