Главный специалист санкционного контроля

Вакансия № 36804330 от компании SBI Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Ленинградский проспект, 72к3.

Это объявление № 36804330 добавлено в базу данных: Воскресенье, 19 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств.
Комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие ограничений по ВЭД и рисков ОД/ФТ.
Комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства в части ограничений по ВЭД.
Участие в разработке внутренних нормативных документов в области комплаенс контроля.

Высшее профильное образование
Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы.
Опыт работы в банке топ 30 в подразделении, осуществляющем санкционный контроль.
Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства.
Знание английского языка на продвинутом уровне.

В нашем Банке мы предлагаем Вам:

Быть частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
Комфортабельный офис БЦ Алкон; в шаговой доступности от ст. м. Сокол (2 минуты пешком);
Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
Оформление согласно ТК РФ;
Полное соблюдение ТК РФ;
Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС со стоматологией;
Годовое премировние, разовые дополнительные выплаты.