Главный специалист Службы финансового мониторинга

Вакансия № 36804365 от компании АО ИШБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ИШБАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Намёткина, 13Д.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36804365 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36804365:

Прочитано соискателями - 3 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО ИШБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У.
Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов.
Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений.
Сверка клиентской базы с перечнями Росфинмониторинга и иными списками.
Установление уровня риска и анализ документов, предоставленных на открытие счета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка.
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в банковские процессы продукты и технологии (при необходимости), для их оптимизации с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.