Санкционный Комплаенс-контролер Службы внутреннего контроля

Вакансия № 36804398 от компании ЮНИСТРИМ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 9).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 36804398 добавлено в базу данных: Четверг, 23 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 2 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
Анализ деятельности и деловой репутации потенциального корпоративного клиента (по линии соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств);
Выявление и мониторинг санкционного риска;
Выявление внутреннего мошенничества и построение системы по его предотвращению;
Мониторинг действующего законодательства;
Выполнение комплаенс-функции в соответствие с требованием 242-П.

Высшее образование(экономическое, юридическое);
Опыт работы не менее 3-5 лет в юридическом направлении, внутреннем контроле, внутренним аудите.
Знание действующих ограничений ЦБ РФ и санкционного законодательства, законодательства РФ.
Знание Банковских бизнес-процессов;
Умение анализировать информацию и делать выводы;
Внимательность и умение работать с большим объемом информации.

Интересные задачи и проекты;
Оформление по ТК РФ;
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00;
Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).