Специалист отдела последующего контроля Департамента финансового мониторинга

Вакансия № 7643236 от компании АО ГЕНБАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ГЕНБАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: до 60000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Малая Андроньевская улица, 20/8с1-1А.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7643236 добавлено в базу данных: Среда, 29 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 7643236:

Прочитано соискателями - 139 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО ГЕНБАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности:

Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ и «необычных» операций согласно критериям, установленным ПВК по ПОД/ФТ.
Проверка и отправка ОЭС в Уполномоченный орган.

Требования:

Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 321-П, 499-П, 600-П, 4077-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание программных продуктов Комита (Comita), Диасофт на уровне уверенного пользователя;
Стаж работы не менее 2-ух лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга;
Опыт по выявлению и отправке сообщений обязательного контроля будет преимуществом.

Условия:

Полный социальный пакет

Вместе с работой в надежном банке Вы получаете ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней, систему льготного кредитования, оплачиваемый больничный лист.