Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник

Вакансия № 14903038 от компании ООО Металлург КБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Металлург КБ.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Академическая, улица Ивана Бабушкина, 16А.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14903038 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 14903038:

Прочитано соискателями - 137 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ООО Металлург КБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Разработка и реализация правил внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ;
  • Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег;
  • Выявление в Банке операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
  • Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в Банке;
  • Формирование и направление Сообщений в Уполномоченный орган о выявленной операции (сделке) в целях ПОД/ФТ;
  • Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ. Контроль реализации в подразделениях Банка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Оценка рисков ОД/ФТ и реализация мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами;
  • Анализ финансовых операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления их связи с ОД/ФТ;
  • Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;
  • Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке;
  • Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

  • Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы: Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
  • Знание законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ;
  • Уверенные навыки работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
  • Знание программы Комита Курьер JE;
  • Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У и пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
  • Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Условия труда:

  • Заработная плата: по результатам собеседования;
  • График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Пятница – сокращенный рабочий день.

☑ О компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?