Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник

Вакансия № 14903038 от компании ООО Металлург КБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Металлург КБ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Академическая, улица Ивана Бабушкина, 16А.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14903038 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14903038:

Прочитано соискателями - 138 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Металлург КБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Разработка и реализация правил внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ;
Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег;
Выявление в Банке операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в Банке;
Формирование и направление Сообщений в Уполномоченный орган о выявленной операции (сделке) в целях ПОД/ФТ;
Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ. Контроль реализации в подразделениях Банка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Оценка рисков ОД/ФТ и реализация мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами;
Анализ финансовых операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления их связи с ОД/ФТ;
Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;
Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке;
Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы: Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
Знание законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ;
Уверенные навыки работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
Знание программы Комита Курьер JE;
Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
Уверенный пользователь ПК;
Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У и пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.