Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник
Вакансия № 14903038 от компании ООО Металлург КБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Металлург КБ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Академическая, улица Ивана Бабушкина, 16А.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 14903038 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 14903038:
Прочитано соискателями - 137 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Металлург КБ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Разработка и реализация правил внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ;
- Внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при изменении законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ, и при появлении новых типологий отмывания денег;
- Выявление в Банке операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Документальное фиксирование сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) в Банке;
- Формирование и направление Сообщений в Уполномоченный орган о выявленной операции (сделке) в целях ПОД/ФТ;
- Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ. Контроль реализации в подразделениях Банка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Оценка рисков ОД/ФТ и реализация мер идентификации ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами;
- Анализ финансовых операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления их связи с ОД/ФТ;
- Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;
- Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в Банке;
- Представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- Образование: Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы: Опыт руководящей работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- Знание законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ;
- Уверенные навыки работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ;
- Знание программы Комита Курьер JE;
- Исполнительность, ответственность, пунктуальность;
- Уверенный пользователь ПК;
- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У и пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Условия труда:
- Заработная плата: по результатам собеседования;
- График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Пятница – сокращенный рабочий день.
☑ О компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):