Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Павелецкая, Летниковская улица, 2с4.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 15072951 добавлено в базу данных: Пятница, 31 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Открытие Брокер":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Приглашаем Специалиста отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанности работника:

• Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
• Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
• Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

• Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
• Знание 115-ФЗ;
• Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
• Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.

Мы предлагаем:

• Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;

• Оформление согласно ТК РФ;
• Хорошую страховку ДМС со стоматологией, страховку для выезжающих зарубеж, страховку от несчастных случаев;
• Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
• Льготные условия на финансовые продукты Группы;
• Бесплатные тренировки по футболу, волейболу и др.
• Достойный уровень заработной платы;
• График 5/2 с 10 до 19.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):