Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Заместитель начальника (заместитель ответственного сотрудника) Управления финансового мониторинга

Вакансия № 14903066 от компании АО БайкалИнвестБанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО БайкалИнвестБанк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14903066 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 14903066:

Прочитано соискателями - 125 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "АО БайкалИнвестБанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.
  • Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
  • Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
  • Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, клиентов Банка.
  • Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.

Требования к работнику:

  • Полное соответствие квалификационным требованиям и деловой репутации (1486-У; 4662-У)
  • Высшее образование.
  • Опыт работы: от 6 лет в должности руководителя подразделения по ПОД/ФТ в кредитной организации.
  • Отличное знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 4936-У, 375-П, 1485-У, 407-П и пр.).
  • Опыт разработки методологической документации в области ПОД/ФТ.
  • Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
  • Умение системно анализировать большой массив информации.
  • Стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
  • Знание правил и методов оценки финансово-хозяйственной деятельности Юридических лиц (опыт работы кредитным аналитиком, бухгалтером, аудитором) (желательно).
  • Знание особенностей систем налогообложения ЮЛ и ИП (желательно).
  • Опытный пользователь ПК, АРМ "Комита», АБС "ЦФТ" (желательно).

Условия труда:

  • Место работы: пешая доступность от м. Таганская (кольцевая), м. Марксистская;
  • График работы: Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00 (сокращенный день в пятницу);
  • Заработная плата обсуждается в индивидуальном порядке на собеседовании, просьба в сопроводительном письме указать ожидаемый уровень заработной платы.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - https://www.bankrealist.ru/about-bank/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) АО БайкалИнвестБанк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?