Заместитель начальника (заместитель ответственного сотрудника) Управления финансового мониторинга

Вакансия № 14903066 от компании АО БайкалИнвестБанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО БайкалИнвестБанк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14903066 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14903066:

Прочитано соискателями - 126 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО БайкалИнвестБанк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.
Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, клиентов Банка.
Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции.

Требования к работнику:

Полное соответствие квалификационным требованиям и деловой репутации (1486-У; 4662-У)
Высшее образование.
Опыт работы: от 6 лет в должности руководителя подразделения по ПОД/ФТ в кредитной организации.
Отличное знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 4936-У, 375-П, 1485-У, 407-П и пр.).
Опыт разработки методологической документации в области ПОД/ФТ.
Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
Умение системно анализировать большой массив информации.
Стрессоустойчивость, нацеленность на результат.
Знание правил и методов оценки финансово-хозяйственной деятельности Юридических лиц (опыт работы кредитным аналитиком, бухгалтером, аудитором) (желательно).
Знание особенностей систем налогообложения ЮЛ и ИП (желательно).
Опытный пользователь ПК, АРМ "Комита», АБС "ЦФТ" (желательно).

Условия труда:

Место работы: пешая доступность от м. Таганская (кольцевая), м. Марксистская;
График работы: Понедельник-Пятница с 9:00 до 18:00 (сокращенный день в пятницу);
Заработная плата обсуждается в индивидуальном порядке на собеседовании, просьба в сопроводительном письме указать ожидаемый уровень заработной платы.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - https://www.bankrealist.ru/about-bank/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании: