Старший/Ведущий специалист УФМ

Вакансия № 15033388 от компании АО БАНК ИНТЕЗА на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Кожуховская, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4.

Это объявление № 15033388 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 110 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Мониторинг операций клиентов на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ и санкций;
Взаимодействие с иностранными банками-корреспондентами по вопросам ПОД/ФТ;
Экспертное взаимодействие с надзорными органами;
Анализ сомнительных операций клиентов физических и юридических лиц и квалификация их в качестве подозрительных;
Анализ и подготовка ТЗ на усовершенствование системы банка в части оценки рисков клиентов;
Ведение документооборота по ПОД/ФТ.

Высшее образование экономическое или юридическое;
Опыт работы более 3-х лет в ПОД/ФТ;
Знание английского языка;
Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.

Место работы: комфортный современный офис, м.Кожуховская;
Возможность участия в Программе развития талантов (Talent management program) c обучением за границей;
Возможность участия в самых инновационных, амбициозных проектах и задачах работы в Банке, входящем в крупную стабильную европейскую банковскую группу с 4- вековой историей;
ДМС;
Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования.