Старший/Ведущий специалист УФМ
Вакансия № 15033388 от компании АО БАНК ИНТЕЗА на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО БАНК ИНТЕЗА.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Кожуховская, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 15033388 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 15033388:
Прочитано соискателями - 111 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО БАНК ИНТЕЗА":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
-
Мониторинг операций клиентов на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ и санкций;
-
Взаимодействие с иностранными банками-корреспондентами по вопросам ПОД/ФТ;
-
Экспертное взаимодействие с надзорными органами;
-
Анализ сомнительных операций клиентов физических и юридических лиц и квалификация их в качестве подозрительных;
-
Анализ и подготовка ТЗ на усовершенствование системы банка в части оценки рисков клиентов;
-
Ведение документооборота по ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- Высшее образование экономическое или юридическое;
- Опыт работы более 3-х лет в ПОД/ФТ;
- Знание английского языка;
- Глубокое понимание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление;
- Глубокие знания в части квалификации операций в качестве сомнительных и подлежащих обязательному контролю.
Условия труда:
- Место работы: комфортный современный офис, м.Кожуховская;
- Возможность участия в Программе развития талантов (Talent management program) c обучением за границей;
- Возможность участия в самых инновационных, амбициозных проектах и задачах работы в Банке, входящем в крупную стабильную европейскую банковскую группу с 4- вековой историей;
- ДМС;
- Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.bancaintesa.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):