Комплаенс-менеджер

Вакансия № 22523420 от компании Деметра-Холдинг на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 22523420 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 386 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе, со сложной структурой владения из различных юрисдикций;
Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;
Обновление информации по существующим контрагентам;
Верификация полученных сведений и документов;
Проверка контрагентов и контрактов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
Управление конфликтом интересов;
Антикоррупционный комплаенс;
Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР.

Высшее экономическое или юридическое образование
Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 1 года;
Умение работать с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др.;
Понимание антикоррупционного комплаенс и внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР.
Опыт от 1 года в подразделениях Комплаенс/Финансового мониторинга
Владение MS Office World-Check/Dow Jones Спарк/X-Compliance/Скрин/Контур-Фокус
Английский - upper-intermidiate
Знание и понимание локального и международного санкционного законодательства