Главный эксперт последующего контроля финансового мониторинга (AML)

Вакансия № 15073009 от компании UniCredit Bank на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании UniCredit Bank.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Полянка, 1-й Казачий переулок, 9/1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 15073009 добавлено в базу данных: Воскресенье, 9 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 15073009:

Прочитано соискателями - 171 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "UniCredit Bank":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Краткая информация:
Ищем сотрудника с опытом работы в аудите, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга).

Важно: умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения. Логическое мышление, понимание причинно-следственной цепочки событий, работа с большим объемом информации и в короткие сроки.

Задачи:
- выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный)/выездной контроль),
- установление регулярной оперативной оценки степени соответствия всех действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы ЮниКредит в области ПОД/ФТ, принятым в Банке стандартам, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения от стандартов,
- разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю,
- разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения, пороговых величинах,
- разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкций, включающих сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса,
- фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий,
- формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.

Необходимый опыт:
-высшее образование в области экономики, юриспруденции,
-опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет,
-знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ,
-владение английским языком на уровне от Upper-intermediate (ведение переговоров, переписка),
-уверенное владение программным обеспечением с возможностью быстрого освоения нового ПО,
-знание законодательства ЕС и международных стандартов в области ПОДФТ.