Russian compliance specialist

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 10блокС.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764335 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Richemont":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Сфера Деятельности / Overview: ведение вопросов, связанных с выполнением требований Российского законодательства, в первую очередь полная ответственность за процесс финансового мониторинга в соответствии с 115-ФЗ, а также за процедуры контроля обработки и использования персональных данных.

Основные обязанности / Main responsibilities:

• Отслеживание изменений в законодательстве, внедрение изменений в политики и процедуры, принятые в Компании
• Полный цикл отчетности по финансовому мониторингу в соответствии с 115-ФЗ: контроль за проведением идентификации клиентов, проверки по установленным правилам, подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг
• Участие в рабочих группах по вопросам финмониторинга при Росфинмониторинге и Пробирной палате.
• Участие в проектах по оптимизации и автоматизации в рамках указанной зоны ответственности
• Определение правил сбора и обработки персональных данных клиентов, партнеров и сотрудников Компании
• Определение и подготовка документов, относящихся к области контроля за сбором и использованием персональных данных
• Проверка выполнения установленных правил, в том числе в отношении хранения персональных данных. Организация аудита карточек согласий га обработку персональных данных.
• Ответы на запросы контролирующих органов по вопросам персональных данных.
• Поддержка внутренних процедур Компании в части анти-коррупционного законодательства.

Дополнительные

Обязанности работника:

• Контроль указанных зон ответственности для украинского юр. лица. Командировки на Украину при необходимости проведение проверок и консультаций.

Навыки, Знания / Profile and Qualifications:

• Высшее образование
• Опыт работы на позиции специалиста по фин мониторингу
• Понимание работы бухгалтерских и операционных систем
• Опыт использования систем семейства 1С, а также SAP является преимуществом
• Опыт автоматизации / роботизации процессов является преимуществом
• Опыт написания и внедрения политик и процедур
• Опыт работы с 152-ФЗ «О персональных данных» является преимуществом

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):