Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)

Вакансия № 22764358 от компании Алеф-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Алеф-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Молдавская улица, 5.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764358 добавлено в базу данных: Вторник, 21 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22764358:

Прочитано соискателями - 301 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Алеф-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

- Мониторинг операций (сделок), совершаемых клиентами, на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- подготовка сведений для направления в Уполномоченный орган;
- формирование запросов клиентам по текущим операциям и сделкам;
- анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа;
-формирование документов по запросам контрагентов о реализации мер по ПОД/ФТ;
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение контрольных мероприятий соблюдения работниками Банка Правил ПОД/ФТ;
- проведение проверок по получаемой от уполномоченного органа (Перечни, решения и т.п.), Банка России (764-П) информации.

Требования к работнику:

Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ!

высшее профильное образование;
опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
Уверенный компьютерный пользователь, основных программ: (Word, Excel, Outlook, Internet и др.), ПП «Комита».
АБС Инверсия 21 век (желательно). Свободно владеть системами «Гарант», «Консультант».
Обладать знаниями законодательства, Российской Федерации, в том числе Банка России, в области ПОД/ФТ.
соответствие требованиям ЦБ к деловой репутации,
умение работать в коллективе, стрессоустойчивость, порядочность, ответственность, внимательность (!), аналитический склад ума, аккуратность, пунктуальность.