Главный экономист службы финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Сущёвская улица, 27с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764390 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Банк СОЮЗ (АО)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

1. Контроль надлежащей идентификации клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, надлежащая идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных лиц;

2. Организация работы по реализации подразделениями принципа «Знай своего клиента» и осуществление мониторинга клиентской базы, операций клиентов, в том числе в целях предотвращения вовлечения Банка в совершение сомнительных операций;

3. Надлежащая оценка уровня риска ОД/ФТ при обновлении сведений о клиенте, а также пересмотр уровня риска по результатам анализа осуществляемой деятельности;

4. Обновление сведение о клиентах (выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцах) находящихся на обслуживании и пересмотр уровня риска ОД/ФТ, при предоставлении сведений клиентом или получении информации о возможном изменении сведений, полученных при идентификации;

5. Проведение анализа деятельности клиентов и их операций.

Требования к работнику:

Высшее, предпочтительно экономическое или юридическое

Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев

Знания:

- Законодательство Российской Федерации, нормативные акты и письма Банка России, регулирующие деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Правила внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Банковские продукты;

- Операционные и бизнес-процессы;

- Организационно-распорядительные и функционально-технологические порядки, используемые в деятельности кредитных организаций.

Условия труда:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• ДМС;
• График работы: 5/2;
• г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):