Начальник отдела финансового мониторинга (банк)

Вакансия № 22764436 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22764436 добавлено в базу данных: Понедельник, 24 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22764436:

Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

руководство направлением по ПОД/ФТ/ФРОМУ
разработка и своевременное обновление ПВК
разработка планов обучения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучения и проверки знаний
автоматизация процессов противолегализационного скрининга, включая постановку задач в подразделение ИТ
взаимодействие в головным офисом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка регулярных отчетов для локального менеджмента и на уровне группы,
внедрение практик головного офиса в пределах не противоречащих законодательству РФ
координация работы подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
организация периодических проверок выполнения подразделениями банка требований законодательства и актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
организация процесса сбора необходимых сведений в целях FATCA и CRS, а также организация и контроль сдачи регулярной отчетности в целях FATCA и CRS
организация процесса оценки риска продукта, клиента. Разработка методологии оценки
взаимодействие с комплаенс службой по вопросам санкционного комплаенса
осуществление периодических проверок эффективности систем автоматического скрининга , выработка предложений по оптимизации систем скрининга

Требования к работнику:

соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России и федеральным законодательством
предпочтителен опыт работы в международных группах
опыт работы с ценными бумагами
опыт организации работы отдела

Условия труда:
Офис в самом центре Москвы
ДМС